شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند که مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک به نشانی تهران، بلوار غربی ورزشگاه آزادی، جنب درب غربی ورزشگاه، هتل المپیک برگزار خواهد شد.
دستور جلسه مجمع به شرح زیر است:
۱. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
۴. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و کمیته‌های تخصصی.
۵. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق‌الزحمه آنان.
۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
۷. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره.
۸. سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
تاکید می‌گردد:
الف) سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، می‌توانند این جلسه را به‌صورت برخط (آنلاین) از طریق صفحه آپارات به نشانی https://aparat.com/tmgictv مشاهده و پیگیری نمایند. همچنین لینک مشاهده جلسه بر روی تارنمای شرکت به نشانی tmgic.ir نیز در دسترس خواهد بود. طرح پرسش‌ها و ارائه نظرات در خصوص جلسه مجمع نیز از طریق تارنمای شرکت امکان‌پذیر است.
ب) در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و لزوم تأیید مالکیت سهام پیش از حضور در جلسه مجمع، به آگاهی می‌رسد:
-
تأیید مالکیت سهام برای سهامداران حقیقی، تنها با ارائه اصل کارت ملی و اصل وکالت‌نامه رسمی (در صورت وجود وکالت) امکان‌پذیر است.
-
نمایندگان سهامداران حقوقی نیز موظف‌اند اصل کارت ملی، معرفی‌نامه معتبر یا اصل وکالت‌نامه رسمی را ارائه نمایند.
بنابراین، سهامداران محترم می‌توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه، از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ در ساعات اداری به واحد امور سهامداران در محل شرکت مراجعه کرده یا در روز برگزاری مجمع، مستقیماً به محل مجمع مراجعه فرمایند.